Cases Investigação de fraude corporativa

Case da Guidance Software

Recuperação de documentos deletados em uma investigação resulta em demissões e penalidades criminais

Uma grande multinacional produziu um relatório financeiro questionado pela SEC – Securities and Exchange Commission, o que resultou em uma investigação feita por uma consultoria independente. O alvo da investigação era determinar que o CFO havia ordenado a sua equipe alterar ou destruir as evidências de transações  para que a posição financeira da empresa parecesse mais favorável. O EnCase® Enterprise foi utilizado para realizar uma busca exaustiva em todos os registros dos computadores dentro da divisão financeira da companhia.

Em seguida, foi descoberto que a gerência havia ordenado a equipe que destruísse todos os documentos-chaves. No entanto, alguns empregados não cumpriram totalmente a ordem, fazendo com que os arquivos fossem facilmente recuperados. Todo o processo correu secretamente, sem impactos nas operações do negócio e na produtividade. Ao final, uma quantidade suficiente de informações foi recuperada para reconstruir o evento em questão e provar que vários gerentes de alto escalão organizaram um esquema para alterar os registros da empresa. Os membros do staff suspeito foram demitidos e submetidos a implicações criminais.